Incautación récord de cocaína en España destapa presunta red internacional de lavado de dinero
Una investigación internacional sigue el rastro de una presunta red de lavado de activos tras la mayor incautación de cocaína registrada en la historia de España, revelando supuestos vínculos con una empresa fintech irlandesa, propiedades de lujo en Dubái y círculos financieros internacionales.
La investigación comenzó después de que las autoridades españolas decomisaran 13 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de bananos procedente de Ecuador con destino al puerto de Algeciras. La droga fue incautada entre el 6 y el 7 de noviembre de 2024, convirtiéndose en el mayor decomiso de cocaína realizado hasta la fecha en el país.
Una fintech irlandesa bajo la lupa
En el centro de la investigación se encuentra Leveris Limited, una empresa fintech con sede en Dublín, fundada en 2014. La compañía quebró en 2021 acumulando aproximadamente 38 millones de euros en deudas, lo que llevó a las autoridades a examinar sus operaciones financieras.
El exdirector financiero Oliver Herrmann y varios antiguos miembros de la junta directiva son objeto de investigación. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido acusado formalmente de un delito.
Las pesquisas también alcanzan a ET Fintech Europe Ltd., otra empresa registrada en Dublín. Uno de sus directores, Juan Ángel Cervera Muñoz, fue arrestado en Dubái, un hecho que, según la investigación, fortalece la conexión entre las operaciones financieras bajo análisis y activos ubicados en los Emiratos Árabes Unidos.
Millonarias propiedades en Dubái
Los investigadores identificaron un portafolio de bienes raíces valorado en aproximadamente 21 millones de euros en Dubái, presuntamente vinculado a personas relacionadas con el caso.
Entre los inmuebles destaca una mansión de 10 millones de euros en Palm Jumeirah, mientras que los 11 millones de euros restantes corresponden a otras propiedades de lujo distribuidas en distintos sectores del emirato.
Las autoridades analizan si estos bienes fueron utilizados para ocultar o lavar recursos provenientes de actividades criminales.
La presunta conexión con el cartel Kinahan
El caso ha cobrado mayor relevancia por su supuesta cercanía con el cartel Kinahan, organización criminal que fue designada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una organización criminal transnacional en 2022.
Esa designación situó al grupo al mismo nivel de otras organizaciones de alto perfil como el Cartel de Sinaloa y la Yakuza japonesa, lo que ha incrementado el interés de las autoridades internacionales sobre cualquier posible vínculo financiero.
Impacto para la industria fintech y las criptomonedas
La investigación aclara que no se ha confirmado el uso de criptomonedas o de activos digitales específicos en la presunta operación de lavado de dinero.
No obstante, el hecho de que empresas fintech relacionadas con el comercio de criptoactivos aparezcan mencionadas en la investigación ha generado preocupación sobre el impacto reputacional para el sector.
Especialistas consideran que este caso pone de manifiesto la importancia de reforzar los procesos de debida diligencia, la transparencia financiera y los controles corporativos dentro de las empresas fintech y del ecosistema de los activos digitales.
La investigación continúa en desarrollo y, hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales contra las personas mencionadas en el informe.